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O senador Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado, está entre os alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (18). A investigação apura a suposta participação de agentes públicos em um esquema de fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo instituições do sistema financeiro nacional, com foco no Banco Master.
Ao todo, a PF cumpre 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em endereços localizados na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.
Além de Wagner, a operação também tem como alvo o empresário Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro e proprietário do Banco Pleno, instituição que teve a liquidação decretada pelo Banco Central em fevereiro deste ano.
Segundo a Polícia Federal, os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os investigadores também apuram possíveis irregularidades relacionadas à atuação de agentes públicos em benefício de instituições financeiras.
Por determinação do STF, além das buscas, os alvos da operação estão submetidos a medidas cautelares. Entre elas estão a proibição de contato entre os investigados, a suspensão dos passaportes e o uso de tornozeleira eletrônica.
A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro, corrupção e obstrução de Justiça ligado ao Banco Master. Esta é a nona fase da apuração conduzida pela Polícia Federal.
A reportagem do Taktá entrou em contato com a assessoria do senador Jaques Wagner para obter um posicionamento sobre a operação, mas não havia recebido retorno até a publicação desta matéria.
