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Uma operação da Polícia Civil, realizada nesta quarta-feira (13), bloqueou R$ 103 milhões de um grupo investigado por fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro em cinco estados. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em cidades da Bahia, Ceará, Goiás, Pernambuco e São Paulo.
Segundo as investigações, os suspeitos enviavam mensagens falsas por SMS informando supostos bloqueios de contas bancárias. As vítimas eram direcionadas para páginas fraudulentas e, após inserirem dados pessoais e bancários, tinham valores transferidos via PIX para contas ligadas à organização.
As apurações apontam ainda que o dinheiro era movimentado por contas de terceiros e empresas de fachada para ocultar a origem dos recursos. Os investigados poderão responder por estelionato eletrônico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
As diligências ocorreram em Eunápolis, no sul da Bahia, além das cidades de Crato (CE), Goiânia (GO), Recife (PE) e São Paulo (SP). Durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores e outros materiais que serão analisados pela investigação.
