Esporte
O FBI e procuradores federais dos Estados Unidos investigam transações financeiras superiores a US$ 300 milhões realizadas pela Associação do Futebol Argentino (AFA). Agentes norte-americanos já colheram depoimentos para apurar se as movimentações da entidade configuram crimes de lavagem de dinheiro ou fraude.
O foco das investigações, conforme divulgado pelo jornal argentino La Nación, está na relação entre a federação e a empresa TourProdEnter LLC. A companhia atuava como agente de cobrança dos contratos internacionais da AFA e teria canalizado centenas de milhões de dólares provenientes de acordos com multinacionais. Entre os repasses suspeitos, estão um contrato de US$ 60 milhões com a Adidas e outro de US$ 40 milhões com a Warner.
As apurações começaram em 2025 e são conduzidas por uma equipe de procuradores especializados em crimes financeiros de Washington e do Distrito Sul da Flórida. Como parte das diligências, os agentes federais ouviram o empresário Guilherme Tofoni por videoconferência para detalhar o fluxo das operações. Os depoimentos colhidos buscam rastrear o destino final dos recursos e verificar se a jurisdição dos Estados Unidos foi utilizada para dar aparência lícita a valores de origem irregular.
Até o momento, a Associação do Futebol Argentino não se manifestou publicamente sobre o caso.
